Ankara merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonlarda, oluşturdukları uygulamalar üzerinden sahte Forex hesapları açtırarak yüksek kazanç vaadiyle yatırımcıları dolandırdığı belirlenen şüpheliler yakalandı. Soruşturma kapsamında 174 kişi gözaltına alınırken, mahkemeye sevk edilen 98 şüpheliden 84’ü tutuklandı.
Sahte Forex Uygulamaları Üzerinden Yürütülen Dolandırıcılık
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından bir yıl boyunca yürütülen “Almanak Operasyonu” kapsamında, şüphelilerin para karşılığında üçüncü kişilere şirket kurdurduğu ve bu şirketler üzerinden açılan hesaplardan pay aldığı belirlendi. Kurulan şirketler adına açılan hesaplarda biriken paraların farklı banka hesaplarına, soğuk cüzdanlara, kripto ve coin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Bankalardan ve ATM’lerden yapılan para çekme görüntüleri de dosyaya delil olarak eklendi. Bu sayede, para transferlerini gerçekleştiren kişiler tek tek tespit edildi. Operasyon; İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.
8 Milyar TL’lik Şüpheli İşlem Hacmi
Dolandırıldığını fark ederek parasını geri isteyen mağdurlara, şüpheliler tarafından “vergi stopajı” adı altında ek ödeme yapmaları halinde iade yapılabileceği söylendi; ancak bu yöntemle mağdurların yeniden dolandırıldığı ortaya çıkarıldı.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, 40 kişiyi yatırım vaadiyle dolandırdığı belirlenen şüphelilerin 35 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında yapılan iletişim tespitlerinde şüphelilerin, mağdurları ikna etmek için “zirve üstüne zirve”, “bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur” ve “tek tıkla kazan” gibi ifadeler kullandığı belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı anlaşılan 117 hesabın tespit edildiği belirtildi. Bu hesaplarda toplam yaklaşık 8 milyar TL’lik para hareketi bulunduğu bildirildi.
