Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen geniş kapsamlı bir soruşturma sonucunda, forex dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen bir suç örgütüne yönelik 30 ildeki 195 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yaklaşık dokuz ay süren titiz çalışmalar, dolandırıcılık çetesi ve faaliyetleri hakkında çarpıcı detaylar ortaya koydu.
Paravan Şirketler ve Suç Örgütünün Yapısı
Soruşturma kapsamında, A.K. liderliğindeki suç örgütünün Türkiye genelinde 30 ilde toplamda 206 paravan şirket kurduğu belirlendi. Bu paravan şirketler aracılığıyla örgüt üyelerinin, internet üzerinden yatırım yapmak isteyen kişilere ulaşarak, Londra merkezli bir şirketin Türkiye’de lisanslı ve yasal yatırım danışmanlığı veya aracılık hizmetleri sunuyormuş gibi bir izlenim yarattıkları tespit edildi.
Bu yöntemle, dolandırıcılara ulaşan vatandaşlar, kendilerine sunulan fırsatlar karşılığında paralarını sözde yatırımlara göndermeye ikna edildi. Örgütün, bu dolandırıcılık faaliyetleriyle 66 kişiyi toplamda 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdığı kaydedildi.
Para Trafiği ve Mali Suçlar Raporu
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan raporların incelenmesi sonucunda, suç örgütünün yönettiği para trafiğinin hacminin 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira olduğu belirlendi. Ayrıca, yapılan analizlerde şüpheli ve paravan şirket hesapları kullanılarak dolandırıldığı tespit edilen kişi sayısının 8 bin 340’a kadar çıkabileceği görüldü. Bu kapsamda, şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira mali değere el konuldu.
Eş Zamanlı Operasyonlar
Dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 195 şüpheliye yönelik Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Gaziantep, Yozgat, Muğla, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Zonguldak, Samsun, Kocaeli, Bursa, Denizli, Niğde, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Bitlis illerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Bu operasyonların, dolandırıcılık çetesinin faaliyetlerini sona erdirmek ve mağdurların haklarını korumak adına önemli bir adım olduğu belirtiliyor.
