Vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, beş ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma çerçevesinde aralarında çok sayıda şirket ve mali müşavirin de bulunduğu adreslere yapılan baskınlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda sabah saatlerinde başlatıldı. Çalışmalar kapsamında beş ilde belirlenen adreslerde eş zamanlı aramalar yapıldı.
26 Şirket ve Mali Müşavirlere Arama
Soruşturma çerçevesinde, Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu toplam 26 şirkete ve bazı mali müşavirlere ait ofislerde arama gerçekleştirildi. Şirket merkezlerindeki incelemelerin devam ettiği bildirildi.
35 Kişi Gözaltında, 43 Şüpheli Hakkında İşlem
“Suç örgütü kurmak, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklamak” suçlamalarıyla yürütülen operasyon kapsamında 35 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada; 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturalar yoluyla kamu zararına neden oldukları tespit edilen şirketlerin yönetici ve ortaklarından oluşan 11 kişi olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma kararlarının uygulandığı belirtildi.
Yaklaşık 7 Milyar Liralık Sahte Fatura Tespiti
Soruşturmaya ilişkin paylaşılan bilgilere göre, şüphelilerin büyük bölümünü mali müşavirlerin oluşturduğu ve belirli bir organizasyon yapısı içinde sistematik şekilde hareket ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, kurdukları şirketler üzerinden hayali ticaret yaparak 2020 ve 2021 yıllarında ilk tespitlere göre toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira tutarında sahte fatura düzenledikleri saptandı.
Yetkililer, şüphelilerin komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı kurdukları firmalara sahte fatura temin ettiklerini, bu yöntemle haksız KDV iadesi aldıklarını ve yalnızca 2020-2021 döneminde kamuya yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarar verdiklerini açıkladı.
