Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede uluslararası standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’nin geçen yıl gri listeden çıkmasının ardından yeni bir değerlendirme süreci için ülkeye geliyor. Bu kapsamda yapılacak 5’inci tur denetim, Türkiye’nin gri liste sonrası performansını ve uygulama etkinliğini inceleyecek.
Uygulama Etkinliği Mercek Altında
Değerlendirme süreci, yalnızca mevzuat düzenlemelerinin varlığına değil, bu düzenlemelerin pratikteki karşılığına ve elde edilen somut sonuçlara odaklanacak. FATF heyetinin, kolluk kuvvetleri, mali istihbarat birimleri, denetleyici kurumlar ve özel sektör temsilcileriyle görüşmeler yapması planlanıyor. Kasım ayında gerçekleştirilecek saha ziyareti ile Türkiye’nin kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadelesindeki kapasitesi kapsamlı biçimde analiz edilecek.
Yeni Teknolojiler ve Risk Alanları İncelenecek
Yeni denetim sürecinin dikkat çeken başlıklarından biri, teknolojinin ne kadar etkili kullanıldığı olacak. FATF, yapay zekâ, makine öğrenmesi, dijital izleme sistemleri ve benzeri teknolojilerin mücadelede nasıl uygulandığını değerlendirecek. Ayrıca kripto varlık işlemleri, elektronik para hizmetleri, gayrimenkul sektörü ve yüksek değerli emtia ticareti gibi yeni risk alanları da detaylı şekilde ele alınacak.
FATF’nın hazırlayacağı raporun, Türkiye’nin finansal suçlarla mücadelesindeki ilerlemesini uluslararası standartlar çerçevesinde ortaya koyması bekleniyor.
